股票代码：000663        股票简称：永安林业            编号：2023-056

(资料图)

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第三次临时

股东大会

   （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有

限公司董事会

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开

   （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会

的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳

证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

   （四）会议召开的日期、时间

   现场会议时间：2023 年 6 月 7 日下午 15:00

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 1 日

   （七）出席对象

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

   （八）会议地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会

议室

   二、会议审议事项

   （一）审议事项

           表一 本次股东大会提案编码示例表

                                    备注

  提案编码             提案名称           该列打勾的栏

                                  目可以投票

   非累计

  投票提案

   （二）披露情况

   上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第四十

一次会议，相关公告刊登于 2023 年 5 月 23 日的《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、会议登记事项

   （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户

卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授

权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人

股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出

席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登

记。

   （二）登记地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司二楼董

事会秘书处。

   （三）登记时间：2023 年 6 月 5 日-6 日上午 9:00～11:00，

下午 3:00～5:00。

   （四）会议联系方式：

   联系人：陈旭

   联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司二楼董事会秘

书处

   邮编：366000

   联系电话：(0598)3600083

   传真：(0598)3633415

   电子邮箱：stock@yonglin.com

   （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

   五、备查文件

   特此公告。

   附件：1.参加网络投票的具体操作流程

            福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

附件 1

         参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （一）投票代码：360663

   投票简称：永安投票

   （二）填报表决意见

其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复

投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统

投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 7

日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023

年 6 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照

《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016

年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

  附件 2

              授权委托书

  兹委托__________________先生/女士代表本人（本公

司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第二

次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本

公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有

权□ 无权□   按照自己的意愿表决。

                                备注

 提案编码         提案名称            该列打勾的栏

                              目可以投票

  非累计

 投票提案

委托人（签字/盖章）：          委托人持股数量：

受托人（签字）：             身份证号码：

              委托日期：     年     月       日

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股

东大会结束止。

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